Bürger-Info
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Anzeige des Verdachts auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung - Holtland

Leistungsbeschreibung

Die Terrorismusfinanzierung dient der Finanzierung von terroristischen Vereinigungen durch legale Quellen und mit Straftaten erworbener Geldmittel, z.B. durch Geldwäsche. Mittels der Geldwäsche erfolgt ein Einschleusen illegal erwirtschafteten Geldes in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf.

Auf der Grundlage des Geldwäschegesetzes (GwG) werden den sogenannten „Verpflichteten“ auch aus dem Nichtfinanzsektor, d.h. Unternehmen und einzelnen Personen, besondere Pflichten auferlegt, die deren Geschäftsbeziehungen und geschäftliche Aktivitäten transparent machen sollen. Ziel ist das Verhindern von Geschäften mit kriminellem Hintergrund und das Aufdecken dieser mit Hilfe der Verpflichteten.

Nähere Informationen erteilen die zuständige Stelle oder das Niedersächsische Finanzministerium

» Informationen zur aktuellen Steuergesetzgebung auf der Internetseite des Niedersächsischen Finanzministeriums

» Geldwäschegesetz (GwG)

An wen muss ich mich wenden?

Die Zuständigkeit liegt beim Landkreis und der kreisfreien Stadt.

Welche Unterlagen werden benötigt?

Es werden keine Unterlagen benötigt

Welche Gebühren fallen an?

Es fallen keine Gebühren an.

Welche Fristen muss ich beachten?

Es müssen keine Fristen beachtet werden.

Rechtsgrundlage

Was sollte ich noch wissen?

Das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr hält Informationen zur Geldwäscheprävention sowie Merkblätter und Dokumentationen zur Verfügung.

» Information zur Geldwäscheprävention auf den Seiten des Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (MW)

Urheber

Fachlich freigegeben durch

Niedersächsisches Finanzministerium

Leistung anzeigen für Ort / Ortsteil

Anzeige des Verdachts auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung - Formulare

Dieser Leistung sind keine Formulare zugeordnet.

Zuständige Stelle

Ordnungs- und Straßenverkehrsamt - Hinweis: Das Ordnungsamt (inkl. Jagd- und Waffenbehörde) ist in der Bavinkstraße 23 in 26789 Leer ansässig. Das Straßenverkehrsamt hat seinen Sitz in der Ringstraße 26 in 26789 Leer.
Adresse

Bavinkstaße 23

26789 Leer

Telefon

0491 926-0

Fax

0491 926-1602


Mitarbeiter

Sabine Schmidt
Zuständig für

» Ablieferungsfrist für Überschüsse aus der Pfandverwertung im Pfandleihgewerbe: Verlängerung

für Borkum, Bunde, Hesel, Jemgum, Jümme, Leer, Leer (Ostfriesland), Moormerland, Ostrhauderfehn, Rhauderfehn, Uplengen, Weener, Westoverledingen

» Anzeige des Verdachts auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung

für Borkum, Bunde, Hesel, Jemgum, Jümme, Leer, Leer (Ostfriesland), Moormerland, Ostrhauderfehn, Rhauderfehn, Uplengen, Weener, Westoverledingen

» Anzeigefrist einer Versteigerung: Verkürzung

für Borkum, Bunde, Hesel, Jemgum, Jümme, Leer, Leer (Ostfriesland), Moormerland, Ostrhauderfehn, Rhauderfehn, Uplengen, Weener, Westoverledingen

» Ausnahmen für die Versteigerung leicht verderblicher Waren Zulassung auf Messen, Ausstellungen und Großmärkten

für Borkum, Bunde, Hesel, Jemgum, Jümme, Leer, Leer (Ostfriesland), Moormerland, Ostrhauderfehn, Rhauderfehn, Uplengen, Weener, Westoverledingen

» Ausnahmen für die Versteigerung leicht verderblicher Waren Zulassung auf Spezial- und Jahrmärkten

für Borkum, Bunde, Hesel, Jemgum, Jümme, Leer, Leer (Ostfriesland), Moormerland, Ostrhauderfehn, Rhauderfehn, Uplengen, Weener, Westoverledingen

» Ausnahmen von der vorgeschriebenen Mindestbesichtigungsdauer des Versteigerungsguts im Versteigerergewerbe Zulassung

für Borkum, Bunde, Hesel, Jemgum, Jümme, Leer, Leer (Ostfriesland), Moormerland, Ostrhauderfehn, Rhauderfehn, Uplengen, Weener, Westoverledingen

» Betrieb eines Gewerbes nach dem Tode der Gewerbetreibenden/des Gewerbetreibenden ohne befähigte Stellvertretung Gestattung

für Leer

» Bewachungsgewerbe Erlaubnis

für Borkum, Bunde, Hesel, Jemgum, Jümme, Leer, Leer (Ostfriesland), Moormerland, Ostrhauderfehn, Rhauderfehn, Uplengen, Weener, Westoverledingen

» Fortführung eines Gewerbebetriebs durch Stellvertreter Genehmigung

für Leer

» Gewerbelegitimationskarte Ausstellung

für Leer

» Pfandleihgewerbe Erlaubnis

für Borkum, Bunde, Hesel, Jemgum, Jümme, Leer, Leer (Ostfriesland), Moormerland, Ostrhauderfehn, Rhauderfehn, Uplengen, Weener, Westoverledingen

» Pfandverwertungsfrist im Pfandleihgewerbe Verlängerung

für Leer

» Reisegewerbe Bewilligung von Ausnahmen zu Verboten

für Leer

» Reisegewerbekartenfreie Tätigkeit Zulassung von Ausnahmen zur Durchführung bestimmter Verkaufsveranstaltungen

für Leer

» Schornsteinfeger

für Borkum, Bunde, Hesel, Jemgum, Jümme, Leer, Leer (Ostfriesland), Moormerland, Ostrhauderfehn, Rhauderfehn, Uplengen, Weener, Westoverledingen

» Schulverweigerung

für Borkum, Bunde, Hesel, Jemgum, Jümme, Leer, Leer (Ostfriesland), Moormerland, Ostrhauderfehn, Rhauderfehn, Uplengen, Weener, Westoverledingen

» Veranstaltung einer Messe, einer Ausstellung oder eines Großmarktes: Festsetzung

für Leer

» Veranstaltung eines Jahr- oder Spezialmarktes: Festsetzung

für Leer

» Versteigerergewerbe Erlaubnis

für Leer

» Versteigerergewerbe Erlaubnis im Reisegewerbe

für Leer

» Versteigerung: Anzeige

für Leer

Telefon

0491 926-1439

Fax

0491 926-1602

Abteilung

Ordnungsamt

Raum

14

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